La oficina del fiscal general suizo dijo que había impuesto una multa de un millón de dólares a las operaciones suizas de Morgan Stanley por no hacer lo suficiente para evitar que uno de los asesores de sus clientes cometiera un delito de lavado de dinero calificado en 2010.
En un comunicado, la oficina dijo que la entidad anterior del prestamista, Bank Morgan Stanley (Switzerland) AG, era responsable de no impedir que el asesor lavara activos originalmente derivados de actos de soborno en Grecia.
El caso involucraba al ex ministro de Defensa griego Akis Tsohatzopoulos, quien fue declarado culpable de lavado de dinero por un tribunal griego en 2013, dijo la oficina.
Los sobornos lavados en Grecia fueron a parar a las cuentas de un testaferro y primo de Tsohatzopoulos en el banco en Suiza, lo que condujo a una investigación posterior, dijo la oficina.
Morgan Stanley, que colaboró con la fiscalía, también fue condenada a pagar las costas del proceso, añadió.
La empresa Morgan Stanley (Switzerland) GmbH había informado a la Fiscalía General de la República de que renunciaría a su derecho a oponerse a la orden de sanción, según el comunicado.
